В Бразилии разбирательство по делу о ликвидации Banco Master снова перешло в стадию ожидания: федеральный аудиторский суд TCU отложил вынесение решения, хотя внутренний аудит уже завершился. Судья, ведущий процесс, объяснил это тем, что в материалах остаются элементы, которые параллельно проверяют другие ведомства, а значит, для окончательного вывода не хватает полноты картины.
Почему TCU не стал выносить решение
На заседании во вторник судья Жонатан де Жезус отметил, что вопрос требует более тщательной сверки фактов. По его словам, несмотря на наличие предварительных результатов внутренней проверки, решение суда в текущий момент может оказаться недостаточно обоснованным.
Суть позиции судьи сводится к следующему: если параллельные расследования могут выявить дополнительные обстоятельства, то преждевременное постановление TCU способно привести к выводу, который будет «менее полным», чем того требует правовая процедура.
Что показал технический аудит
Ранее в феврале стало известно, что аудит TCU не сформулировал рекомендаций относительно действий Банка Бразилии (центрального банка) в рамках ликвидации Banco Master в ноябре. Тогда речь шла о периоде острой нехватки ликвидности — ситуации, когда у банка возникает дефицит денежных средств для выполнения обязательств. Также упоминались обвинения в продаже «поддельных» кредитных портфелей.
Важно пояснить термин: ликвидация — это процедура прекращения деятельности финансовой организации с реализацией активов и расчетами с кредиторами. В таких процессах любые продажи активов нередко становятся необратимыми, поэтому решения судов по мере необходимости могут ограничивать действия участников.
Какие материалы должны быть добавлены в дело
Жонатан де Жезус распорядился, чтобы в дело TCU были включены результаты проверок, которые ведутся в других плоскостях. Речь идет о:
- материалах расследования центрального банка;
- данных, которые собирает Генеральный контролер (Office of the Comptroller General);
- материалах разбирательства в Верховном федеральном суде (Supreme Federal Court).
Судья подчеркнул, что наличие параллельных расследований в разных структурах — с использованием отличающихся инструментов выяснения обстоятельств — повышает вероятность обнаружения новых деталей. Именно поэтому, по его мнению, корректнее дождаться более сформированного доказательного массива до вынесения окончательного вердикта.
Роль суда в ликвидации и риск «необратимых» продаж
Отложенное решение также отражает пристальное внимание к тому, сможет ли TCU влиять на ход ликвидации. Ранее Жонатан де Жезус давал понять, что может рассмотреть возможность «превентивных» (precautionary) мер — то есть временных ограничений, призванных предотвратить действия, последствия которых трудно или невозможно исправить.
Логика здесь проста: если в ходе расследований выяснится, что ликвидация или сопутствующие операции проводились с нарушениями, то уже совершенные продажи активов могут оказаться фактически необратимыми. Поэтому суд заранее оценивает необходимость вмешательства, пока проверки продолжаются.
Что было сделано ранее в разбирательстве
До сегодняшнего шага судья уже отдавал распоряжение провести проверку документов центрального банка, которые легли в основу решения о закрытии кредитора Banco Master. Такой подход означает, что суд стремится понять не только итоговое решение регулятора, но и основания, которыми он руководствовался.
Обновление на фоне новых сообщений о коррупционных возможностях
Решение об отложении не является изолированным событием — оно происходит на фоне ранее прозвучавших сведений о том, что в Бразилии могли иметь место скрытые консультации со стороны чиновников центрального банка.
В начале текущего месяца появились данные о доказательствах, что двое старших регуляторов в Банке Бразилии тайно советовали банкующему лицу Даниэлу Воркаро, который выступал контролирующим лицом Banco Master.
Согласно материалам федерального полицейского расследования, Воркаро, вероятно, давал взятки бывшему директору центрального банка Пауло Сержиу Невесу де Соуза и Белинни Сантане, ранее возглавлявшей департамент банковского надзора. Предполагалось, что взамен он получал «подсказки» и доступ к просмотрам документов.
Как отмечается в материалах расследования, выводы основаны на сообщениях с мобильных телефонов, которые были получены через доступ к коммуникациям, разрешенный судом.
Что означает перенос решения для участников процесса
С учетом решения во вторник судья де Жезус сохраняет TCU в качестве активной площадки, где будут формироваться выводы о возможных действиях в рамках ликвидации Banco Master. При этом окончательное решение по делу будет отложено до того момента, когда собранные в разных структурах материалы дадут более полное представление о том, как именно действовали регуляторы и насколько корректно были приняты соответствующие решения.