Банк of America согласился выплатить 72,5 миллиона долларов по гражданскому иску, который был подан женщинами, обвинившими финансовую организацию в содействии сексуальному насилию со стороны Джеффри Эпштейна. Речь идет о урегулировании спора в судебном порядке: окончательные условия сделки будут рассмотрены федеральным судом в Нью-Йорке.
Сумма договоренности и следующий шаг в суде
Как следует из судебных материалов, банк выплатит 72,5 миллиона долларов для урегулирования требований в рамках гражданского дела. Инициаторы иска утверждали, что финансовые операции по связанным с Эпштейном лицам позволяли злоупотреблениям продолжаться.
Адвокаты Банка of America и представительницы истцов в текущем месяце сообщили судье США Джеду Раκоффу, который ведет разбирательство, что стороны достигли «settlement in principle» — то есть предварительной договоренности об урегулировании на принципиальных условиях. При этом сами параметры соглашения тогда не раскрывались.
Чтобы решение стало окончательным, требуется одобрение судьи Раκоффа. Он назначил заседание на четверг, в ходе которого суд должен оценить предложенную мировую сделку.
О чем был коллективный иск
Предполагаемый коллективный иск (класс-экшен) был подан в октябре одной из женщин, которая в документах фигурирует под псевдонимом Jane Doe. В иске утверждалось, что Банк of America не реагировал должным образом на подозрительные финансовые операции, связанные с Эпштейном, хотя, по мнению истцов, информации о его преступлениях было более чем достаточно.
Истцы также настаивали на том, что банк, по сути, выбирал прибыль вместо защиты потерпевших. В правовом смысле речь шла о возможной ответственности за то, что организация, будучи финансовым посредником, могла способствовать продолжению противоправной деятельности, если не предпринимала адекватных мер на фоне тревожных сигналов.
Позиция банка
Представители Банка of America заявляли, что Jane Doe в своих обвинениях говорила лишь о стандартных услугах, предоставлявшихся клиентам, у которых на тот момент не было установленных связей с Эпштейном. По версии банка, любые утверждения о более глубокой вовлеченности организации в преступления Эпштейна являются, как указывала защита, «threadbare and meritless» — то есть слабым и не имеющим оснований набором доводов.
Решение судьи Раκоффа в январе
В январе судья Раκофф принял решение, согласно которому Банк of America должен отвечать по ряду требований, изложенных Jane Doe. Суд счел подлежащими рассмотрению утверждения о том, что банк, как утверждали истцы, мог извлечать выгоду из секс-торговли Эпштейна и препятствовать исполнению федерального закона о защите жертв торговли людьми — Trafficking Victims Protection Act.
Среди операций, на которые указывала истице, были платежи Эпштейну со стороны миллиардера Леона Блэка — сооснователя и одного из ключевых руководителей Apollo Global Management.
История Леона Блэка и его связь с Эпштейном
Леон Блэк покинул пост главного исполнительного директора Apollo в 2021 году. Поводом стало внутреннее расследование с участием внешней юридической фирмы, по итогам которого выяснилось, что Блэк заплатил Эпштейну 158 миллионов долларов за услуги по налоговому и наследственному планированию.
Сам Блэк отвергал любые неправомерные действия и заявлял, что не был осведомлен о криминальном характере деятельности Эпштейна.
Другие иски против предполагаемых «пособников» Эпштейна
Адвокаты Jane Doe и других потерпевших также вели судебные процессы против других компаний и лиц, которых они называли организаторами или «энейблерами» — то есть теми, кто, по мнению истцов, помогал Эпштейну действовать, создавая условия для его преступлений.
В 2023 году по аналогичным претензиям были достигнуты мировые соглашения: 290 миллионов долларов с JPMorgan Chase и 75 миллионов долларов с Deutsche Bank — средства предназначались в интересах женщин, обвинявших Эпштейна в насилии.
Апелляции по делам, которые суд прекращал
Помимо спора по текущему делу, юристы истцов обжалуют январское решение Раκоффа, которым был отклонен похожий иск против Bank of New York Mellon (BNY Mellon). По сути, речь идет о попытке добиться пересмотра позиции суда по другому разбирательству, построенному на сходных тезисах о финансовой ответственности и возможном игнорировании опасных сигналов.
Смерть Эпштейна и предыстория дела
Джеффри Эпштейн умер в августе 2019 года в тюремной камере в Манхэттене, когда ожидал суда по обвинениям в сексуальном насилии и торговле людьми. Официально его смерть была квалифицирована как самоубийство — это заключение сделал медицинский эксперт города Нью-Йорка.
Соглашение Банка of America на сумму 72,5 миллиона долларов теперь должно пройти процедуру одобрения у судьи Раκоффа. В случае подтверждения мировая сделка станет итогом конкретного этапа многолетних судебных разбирательств, связанных с вопросами ответственности финансовых институтов за действия, которые истцы связывают с преступлениями Эпштейна.