Федеральный суд в Нью-Йорке сделал важный шаг в громком гражданском деле, связанном с обвинениями в адрес Bank of America. Судья Джед Ракофф (Jed Rakoff) одобрил предварительно мировое соглашение банка с группой женщин, которые утверждали, что финансовая организация фактически помогала совершению сексуального насилия со стороны Джеффри Эпстайна.
Суд одобрил предварительное соглашение на 72,5 млн долларов
Решение было принято в четверг: предварительное одобрение получила сделка на сумму 72,5 миллиона долларов. Дальше рассмотрение продолжится на отдельном заседании — суд назначил слушание на 27 августа, где будет решаться вопрос о финальном утверждении условий урегулирования.
Почему дело дошло до суда
История началась с группового иска, поданного в октябре. Одна из истиц выступала под псевдонимом Jane Doe, чтобы защитить личные данные. В иске утверждалось, что Bank of America, будучи одним из крупнейших банков США, не реагировал должным образом на подозрительные финансовые операции, связанные с Эпстайном.
Сторона обвинения подчеркивала, что у банка имелось «плеяда» (plethora) сведений о преступлениях Эпстайна, однако приоритет, по мнению истцов, был отдан прибыли, а не защите потенциальных жертв.
Решение судьи Ракоффа в январе
В январе судья Джед Ракофф постановил, что Bank of America должен ответить по ключевым требованиям Jane Doe. В частности, речь шла о заявлениях о том, что банк:
- знал о том, что получает выгоду от сексуальной эксплуатации (sex trafficking), связанной с Эпстайном;
- мешал исполнению норм федерального закона о защите жертв торговли людьми — Trafficking Victims Protection Act.
Контекст: смерть Эпстайна в 2019 году
Джеффри Эпстайн умер в августе 2019 года в тюрьме на Манхэттене, ожидая суда по обвинениям в сексуальной эксплуатации. Медицинский эксперт города Нью-Йорка официально признал смерть самоубийством.
Позиция Bank of America
Когда в марте стороны согласовали гражданское урегулирование, Bank of America заявил, что не участвовал в содействии преступлениям, связанным с торговлей людьми в сексуальной форме. По словам банка, достигнутое соглашение позволит уйти от затяжного процесса и даст возможность заявительницам получить долгожданную определенность.
Почему истцы считают соглашение приемлемым
Адвокаты истиц — Дэвид Бойс (David Boies) и Брэдли Эдвардс (Bradley Edwards) — заявили, что мировое соглашение является лучшим вариантом для их подзащитных. Они аргументировали это тем, что ущерб был причинен много лет назад и людям сейчас особенно важна финансовая компенсация.
Планируемые расходы на юридические услуги
По информации от представителей истцов, они могут попытаться получить до 30% суммы соглашения в качестве оплаты юридических услуг. В денежном выражении это оценивается примерно в 21,8 миллиона долларов.
Какие операции фигурировали в материалах дела
Среди транзакций, которые Jane Doe указала как подозрительные, упоминались платежи Эпстайну со стороны миллиардера Леона Блэка — сооснователя и связанного с Apollo Global Management бизнес-персонажа. Блэк также фигурировал в расследованиях и последующих разбирательствах в связи с финансовыми контактами с Эпстайном.
История Леона Блэка и его отстранение
В 2021 году Леон Блэк ушел с поста генерального директора Apollo после проверки сторонней юридической фирмой. В ходе этой проверки было установлено, что он выплатил Эпстайну 158 миллионов долларов за услуги, связанные с налоговым и наследственным планированием.
Сам Блэк отвергал любые обвинения в неправомерных действиях. Он утверждал, что не знал о преступной деятельности Эпстайна.
Другие иски и прежние мировые соглашения
Юристы истиц не ограничились делом против Bank of America. Они также подавали иски против других предполагаемых соучастников или «пособников» в истории с сексуальной эксплуатацией Эпстайна. В 2023 году по аналогичным требованиям были достигнуты соглашения: 290 миллионов долларов с JPMorgan Chase и 75 миллионов долларов с Deutsche Bank в интересах заявительниц.
Апелляция по делу о Bank of New York Mellon
Отдельно отмечается, что адвокаты подают апелляцию на решение судьи Ракоффа в январе. Тогда суд отклонил сходный иск, который они ранее направляли против Bank of New York Mellon.
Что означает «предварительное одобрение»
В подобных процессах предварительное согласование мирового соглашения не завершает спор автоматически. Суд проверяет, насколько условия соответствуют интересам пострадавших и правовым требованиям, а затем назначает финальное слушание — в данном случае на 27 августа. Только после окончательного решения суда урегулирование станет окончательно действующим.