В Соединённых Штатах развернулось уголовное дело, связанное с подозрениями в незаконной торговле на основе засекреченных сведений. Во вторник военнослужащий подразделений специального назначения армии США — старший сержант Гэннон Кен Ван Дайк — в суде заявил, что не признаёт вину по предъявленным обвинениям.
Что именно вменяют Ван Дайку
38-летний Гэннон Кен Ван Дайк выступил с позицией «не виновен» перед федеральным судьёй Маргарет Гарнетт в Манхэттене. Обвинение полагает, что он участвовал в планировании и проведении операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем использовал информацию, которая, по версии следствия, относилась к категории секретной.
Согласно материалам обвинения, в результате ставок на платформе Polymarket Ван Дайк якобы заработал 400 000 долларов. Речь шла о вероятности того, что венесуэльского лидера удастся сместить с власти.
Как устроены ставки Polymarket и что означает «торговля на событиях»
Polymarket — это платформа, где пользователи делают ставки на исходы конкретных событий (например, на политические решения или смену руководства). Такие рынки обычно формируются вокруг формулировок вроде «да/нет» и отражают меняющиеся ожидания участников. В контексте дела ключевой вопрос — мог ли трейдер опираться на сведения, которые были доступны только в рамках секретной операции.
Позиция защиты и условия освобождения под залог
Ван Дайка представляют адвокаты Зак Интрейтер и Марк Джерэгос. Суд согласился на освобождение до дальнейшего разбирательства: старшему сержанту назначили персональный залог в размере 250 000 долларов. Он будет внесён при содействии одного финансово ответственного поручителя.
Кроме того, ограничения на передвижение предполагают, что Ван Дайку нельзя будет выезжать за пределы определённых территорий: речь идёт о частях Северной Каролины, Нью-Йорка и Калифорнии. Адвокат Интрейтер заявил, что обвиняемый находится в отпуске по службе.
Хронология, которую приводят прокуроры
Обвинение утверждает, что около 26 декабря Ван Дайк создал и пополнил счёт на Polymarket. После этого он якобы начал делать ставки по контрактам, привязанным к вопросу о том, будет ли Николас Мадуро отстранён от руководства Венесуэлой.
По версии прокуроров, с 27 декабря и до вечера 2 января Ван Дайк сделал примерно 13 ставок. Все они, как утверждается, были оформлены как позиции «YES» по различным формулировкам, связанным с возможным смещением Мадуро.
Следствие также указывает на цифровые следы. По утверждению прокуроров, спустя несколько часов после сообщения о захвате Мадуро — то есть 3 января — в Google-аккаунт Ван Дайка была загружена фотография. На снимке, как описывает обвинение, он изображён на палубе корабля в море, в военной форме США и с оружием.
В тот же день, как утверждают в суде, Ван Дайк закрыл (выплатил) свои ставки, перевёл полученные средства в зарубежный криптовалютный «хранилищный» сервис и направил в Polymarket запрос на удаление аккаунта. Эти действия, по мнению прокуроров, могут быть связаны с попыткой скрыть следы.
Реакция платформы и сотрудничество с расследованием
После оглашения обвинений Polymarket заявила, что взаимодействовала со следствием и передала информацию о пользователе, которого удалось идентифицировать как трейдера, использовавшего сведения, имеющие отношение к секретной информации. В сообщении также подчёркивается, что вопрос был передан в уполномоченные органы.
Почему это дело привлекло внимание
Случаи, когда участники финансовых рынков опираются на закрытую информацию, обычно вызывают повышенный интерес из‑за рисков для доверия к рынкам и из‑за потенциального ущерба национальной безопасности. В данном разбирательстве центральным становится вопрос о том, каким образом сведения об операции по захвату Мадуро могли оказаться использованы в торговых решениях на платформе ставок.