Американские власти находятся на финальной стадии решения по делу о предполагаемом мошенничестве против Гаутама Адани — одного из самых богатых людей Индии. По информации из двух источников, близких к ситуации, Министерство юстиции США рассматривает возможность отказа от уголовных обвинений. Параллельно стало известно, что связанный с этим спор в гражданской плоскости, инициированный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), также был урегулирован — но только после одобрения суда.
Что известно об уголовном деле
Речь идет об уголовных обвинениях, которые Министерство юстиции США предъявило предпринимателю Гаутаму Адани. Источники отмечают: потенциальное прекращение преследования может быть связано с тем, что защита настаивала на невозможности выполнения публичного обещания об инвестициях до завершения процесса.
В частности, адвокат Адани Роберт Джиффра, который также представляет интересы как личный юрист действующего президента США Дональда Трампа, в презентации для представителей Министерства юстиции, сделанной в прошлом месяце, указал на юридическое препятствие: по его позиции, Адани не мог осуществить обещанные инвестиции, пока дело находится в производстве.
При этом в сообщениях собеседников подчеркивается и другой момент. Часть прокуроров, как утверждается, дала понять, что сумма возможных инвестиций — 10 миллиардов долларов — не должна влиять на ход дела. Однако не исключено, что другие участники обвинения могли смотреть на ситуацию иначе.
Само Министерство юстиции США на запрос о комментариях в момент подготовки материала не ответило.
Почему тема инвестиций стала частью публичного контекста
Важная деталь — обещание Адани вложить в экономику США 10 миллиардов долларов. Это заявление предприниматель сделал публично после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Вместе с этим он также говорил о намерении создать в США 15 тысяч рабочих мест.
В реальном деловом и политическом контексте такие обещания часто рассматриваются как попытка компенсировать репутационные риски или сформировать доверие со стороны бизнеса и регуляторов. Однако в рамках уголовных производств подобные планы могут вступать в противоречие с процессуальными ограничениями, условиями рассмотрения и требованиями к исполнению обязательств.
Аргументы защиты: слабость обвинений и спор о юрисдикции
По словам одного из источников, Роберт Джиффра в большой презентации (она, как утверждается, заняла значительную часть объема документа — 100 страниц) сосредоточился на том, почему, по его мнению, дело не должно продолжаться. В его позиции ключевыми стали два тезиса: отсутствие надлежащей юрисдикции и недостаточность доказательств.
Отмечается также, что похожая линия защиты уже звучала в предыдущих судебных материалах по параллельному гражданскому разбирательству, инициированному SEC.
Предыстория: за что Адани обвиняли в США
Уголовное разбирательство связано с обвинением, предъявленным федеральными прокурорами в Бруклине в ноябре 2024 года. Тогда Адани и его предполагаемые соучастники были обвинены в схеме, согласно которой предприниматель мог согласиться выплатить примерно 265 миллионов долларов в виде взяток чиновникам индийского правительства.
Как утверждало обвинение, целью таких действий было получение одобрения для проекта — разработки крупнейшей в Индии солнечной электростанции.
Кроме того, в материалах обвинения говорилось, что участники схемы привлекли более 3 миллиардов долларов в форме займов и облигаций. При этом, как утверждали прокуроры, они скрывали информацию о коррупционных действиях от кредиторов и инвесторов.
Сама обвинительная позиция оспаривается. Группа Adani назвала предъявленные утверждения «baseless» — то есть, по смыслу, «не имеющими оснований».
Широкий контекст: курс на пересмотр громких дел
Потенциальное прекращение уголовного дела рассматривается как очередной пример того, как при администрации Дональда Трампа подход к резонансным уголовным кейсам может меняться. Речь идет о ситуациях, когда ранее федеральные прокуроры при администрации демократа Джо Байдена выдвигали громкие обвинения.
В таких процессах государственная политика может выражаться не только в прямом отказе от обвинений, но и в выборе стратегии — например, в попытке урегулировать спор в гражданском порядке или добиться согласованного решения с судебным контролем.
Параллельный гражданский спор с SEC также завершился
Помимо уголовного направления, Адани был вовлечен в связанный гражданский процесс, инициированный SEC. В четверг этот кейс был урегулирован в рамках гражданского разбирательства — также, как уточняется, с условием дальнейшего утверждения судом.
Согласно судебным документам, помимо Гаутама Адани по искам SEC проходил и Сагар Адани — племянник бизнесмена. Регулятор требовал рассмотрения претензий, связанных с предполагаемой схемой мошенничества и взяточничества.
Стороны согласовали гражданские штрафы в размере 18 миллионов долларов. При этом, как указано в материалах суда, ни Гаутам Адани, ни его племянник не должны признавать или отрицать наличие неправомерных действий — то есть соглашение оформляется без признания вины.
Представители Adani Green Energy заявили, что и двое мужчин, и SEC подали в нью-йоркский суд документы для внесения окончательного решения. Ожидается, что суд вынесет соответствующее финальное постановление.
Как защита объясняет свою позицию по гражданскому делу
Адвокаты Адани в прошлом месяце утверждали, что их клиенты оспаривают наличие убедительных доказательств, которые могли бы подтвердить заявленную SEC схему взяточничества.
В их аргументации также фигурируют тезисы о том, что:
- указанные лица не были вовлечены в соответствующее предложение (emission/offering), которое фигурирует в претензиях регулятора;
- не подтверждается умысел на введение в заблуждение, а также не усматривается небрежность;
- позиция SEC, по мнению защиты, имеет «недопустимую экстерриториальность», поскольку предполагаемые действия происходили в Индии, а также потому что облигации не торговались на американской бирже.
Кто такой Гаутам Адани
Гаутаму Адани 63 года. По оценке Forbes, его состояние составляет 82 миллиарда долларов, что делает его одним из богатейших людей мира. Именно поэтому любые изменения в правовой картине вокруг его бизнеса — будь то уголовные обвинения или гражданские иски — неизбежно становятся темой пристального внимания инвесторов, партнеров и регуляторов.